Sancțiuni și confiscări de la DGAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a impus sancțiuni în valoare de 3 milioane lei și a confiscat bunuri și sume de bani evaluate la peste 17 milioane lei, în urma controalelor efectuate în perioada septembrie – noiembrie 2023. Acțiunile au avut loc la trei complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov.
Detalii despre controale
Începând cu luna septembrie, DGAF a desfășurat o acțiune de control operativ, având în vedere riscurile fiscale asociate activităților de achiziție, transport, depozitare și comercializare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Până în prezent, au fost verificate 297 de operatori economici care utilizează 1.500 de spații de depozitare, având o suprafață totală de aproximativ 150.000 de mp.
Activități ilicite constatate
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit multiple activități ilicite, cum ar fi deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute. Implicațiile fiscale au fost estimate la 8,18 milioane lei, incluzând impozit pe profit și TVA.
Acțiuni suplimentare și recomandări
Inspectorii DGAF continuă să monitorizeze bunurile cu risc fiscal pentru a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare și a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale. Instituția subliniază importanța utilizării sistemelor RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, precum și a deținerii documentelor justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află.
Concluzie
Acțiunile DGAF reflectă o intensificare a controalelor destinate prevenirii evaziunii fiscale, având un impact semnificativ asupra conformării contribuabililor și asigurării unui mediu concurențial echitabil.