ANAF a alertat Parchetul privind o rețea internațională de evaziune fiscală
Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rezultatele unei investigații ample referitoare la o rețea de firme și persoane fizice implicate într-o schemă transfrontalieră de evaziune fiscală și spălare de bani.
Detalii despre anchetă
Dosarul, denumit „Cazul RICHRBT”, vizează un grup format din 17 societăți comerciale care ar fi desfășurat tranzacții fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, coordonate de doi cetățeni români. Investigația s-a desfășurat între august 2023 și august 2024, timp în care inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) au constatat multiple nereguli în operațiunile comerciale.
Modus operandi al rețelei
Potrivit A.N.A.F., rețeaua a acționat printr-un sistem coordonat, implicând preluarea frauduloasă a unor firme, utilizarea identităților false și a persoanelor interpuse, precum și deschiderea de conturi bancare în numele acestora. Au fost utilizate aplicații criptate și rețele virtuale private (VPN) pentru a masca identitatea și locația utilizatorilor. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproape 6 milioane de lei, din care peste 1,3 milioane au fost confiscate.
Confiscări și nereguli descoperite
Ancheta a relevat că firmele implicate au efectuat operațiuni fictive pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit. Au fost confiscate peste 6.000 de panouri fotovoltaice, cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei. Rețeaua era organizată pe mai multe niveluri, fiecare având un rol distinct – de la coordonatori la intermediari și persoane interpuse care semnau documentele comerciale. Faptele de evaziune fiscală sunt însoțite de indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat.
Măsuri pentru prevenirea fraudei fiscale
Cazul RICHRBT vine într-un context de intensificare a controalelor în domeniul comerțului cu echipamente fotovoltaice, un sector vulnerabil la fraude fiscale. A.N.A.F. a propus îmbunătățiri ale mecanismelor de control și procedurilor de verificare a identității în sistemele financiare și la Registrul Comerțului. Se vor introduce noi criterii de analiză a riscului fiscal și măsuri stricte pentru declararea inactivității firmelor. Firmele fără conturi de plăți în România sau care nu depun situațiile financiare la termen vor fi declarate inactive, iar dacă nu își reactivează activitatea într-un an, vor fi dizolvate automat, obligând organul fiscal să recupereze datoriile înainte de radiere.
Concluzie
A.N.A.F. consideră că aceste măsuri vor contribui la eliminarea entităților fictive și la protejarea contribuabililor corecți, subliniind astfel importanța combaterii evaziunii fiscale și spălării de bani.