Ofițer activ, anchetat pentru înșelăciune cu criptovalute
Polițiștii de la investigarea criminalității economice din cadrul I.G.P.R. au desfășurat luni, 16 februarie, cinci percheziții domiciliare în București, Ilfov, Brăila și Constanța, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare.
Contextul anchetei
Acțiunea este legată de un dosar penal în care se investighează o înșelăciune în formă continuată. Verificările se concentrează asupra locuinței unui cadru militar activ și a sediilor a două firme, în scopul obținerii de probe și identificării bunurilor ce pot fi sechestrate.
Detalii despre activitățile ilegale
Între 2021 și 2024, militarul și persoane asociate ar fi convins mai multe victime să investească bani pe o platformă online destinată achiziționării de criptomonede. Ancheta sugerează că, prin metode de manipulare psihologică, sumele investite de victime ar fi fost direcționate către conturile bancare ale ofițerului.
Prejudiciul estimat
Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1.600.000 de lei. În funcție de rezultatele activităților operative, se vor dispune măsuri legale suplimentare.
Acest caz subliniază gravitatea fenomenului înșelătoriilor cu criptovalute și implică o examinare atentă a practicilor financiare în rândul personalului militar.