Percheziții în București și județele Ilfov și Iași
Polițiștii Capitalei, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat luni 15 percheziții în București, Ilfov și Iași, într-un caz de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată. Prejudiciul estimat este de aproximativ 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro).
Modul de operare al grupului infracțional
Conform probelor strânse, în anul 2024, în municipiul București s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată care acționa în Capitală și județul Iași. Scopul grupului era obținerea de beneficii materiale prin contractarea de credite utilizând documente falsificate, precum și achiziționarea de autoturisme prin leasing, folosind acte de identitate și situații financiare falsificate.
Componența grupului și metoda de fraudă
Grupul infracțional era format din 14 suspecți și era coordonat de un lider urmărit internațional. Aceștia ar fi înființat sau preluat societăți comerciale cu un istoric bun de creditare, ulterior falsificând situațiile financiare ale firmelor pentru a obține finanțări bancare și a achiziționa autoturisme de lux prin leasing, pe baza documentației false.
Acțiunea DIICOT și mandate de aducere
În cadrul operațiunii, sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Concluzie
Această acțiune subliniază eforturile autorităților de combatere a criminalității organizate și a fraudelor financiare, având un impact semnificativ asupra integrității sistemului financiar și protecției consumatorilor.